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[董事会]顺鑫农业:第五届董事会第四什二次会决

作者: admin 来源: 原创 时间: 2019-11-09 阅读:

  时间:2013年09月25日 11:36:37 中财网

  

  股票信称:顺鑫农业 股票代码:000860 公报编号:2013-036

  北边京顺鑫农业股份拥有限公司

  第五届董事会第四什二次会决定公报

  北边京顺鑫农业股份拥有限公司(以下信称“本公司”或“公司”)第五届董事

  会第四什二次会畅通牒于2013年9月13日以当面递送臻的方法畅通牒了公司所拥有董

  事、监事,会于2013年9月24日在顺鑫国际商政中心12层会室召开,会

  议应列席董事9人,还愿列席董事9人,公司3名监事列席会。本次会适宜

  《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会审议经度过了如次决定:

  壹、审议经度过了《关于公司适宜向特定对象匪地下发行股票环境》的议案。

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有

  拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

  发行办方法》和《上市公司匪地下发行股票实施细则》等法度法规的拥关于规则,

  本公司对匪地下发行股票阅世终止了己查。经己查,本公司适宜匪地下发行股票

  的各项环境。

  表决结实:拥有效表决票数9票。就中赞同票9票,顶持票0票,丢权票0

  票。

  二、逐项审议经度过了《关于公司2013年度匪地下发行股票的方案》的议案。

  故此项议案事项触及公司控股股正西北京顺鑫农业展开集儿子团弄拥有限公司(以下信

  称“顺鑫集儿子团弄”)认购本次匪地下发行股票,结合相干买进卖事项,相干董事王泽

  先生、郭妨军先生对此项议案规避免表决。

  1、股票种类:境内上市人民币普畅通股(A股)。

  表决结实:拥有效表决票数7票。就中赞同票7票,顶持票0票,丢权票0

  票。

  2、股票面值:人民币1.00元/股。

  表决结实:拥有效表决票数7票。就中赞同票7票,顶持票0票,丢权票0

  票。

  3、发行数:

  

  本次匪地下发行募集儿子资产尽和不超越174,305.99万元,依照不低于官价基准

  新来20个买进卖日公司股票买进卖均价的90%(即不低于11.86元/股)的发行标价,

  对应发行股票数为不超越14,696.96万股。若本公司股票在官价基准日到发行日

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